AFIP y Aduana realizaron allanamientos tras la denuncias de falsas importaciones
Los operativos se llevaron a cabo en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA) realizaron 51 inspecciones en bancos, estudios contables y sociedades de bolsa, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de importación fraudulentas.
Los operativos se llevaron a cabo en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca, y se centraron en 176 empresas que, entre julio de 2020 y julio de 2022, habrían simulado importaciones para girar 400 millones de dólares al exterior.
Según la investigación, las empresas utilizaban documentación y SIMIs falsas para justificar la importación de productos que nunca llegaban al país. El dinero obtenido de estas maniobras habría sido transferido a firmas establecidas en Delaware y la Florida, en Estados Unidos.
El titular de la Aduana, Guillermo Michel, señaló que los allanamientos fueron “un paso importante para combatir el contrabando y la evasión”. “Estamos comprometidos con la transparencia y la legalidad en el comercio exterior”, afirmó.
Los allanamientos se realizaron en simultáneo con un operativo de la Policía Federal Argentina, que secuestró documentación y otros elementos de interés para la investigación.
+NOTIFY: La industria cayó a nivel interanual por tercer mes consecutivo
