Billeteras virtuales: AFIP impone nuevos límites y mayor control a partir de mayo

En un esfuerzo por aumentar la transparencia y combatir la evasión fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció la implementación de nuevas medidas que impactarán directamente en el uso de las billeteras virtuales. A partir del 1° de mayo, estas plataformas digitales estarán obligadas a informar al ente recaudador sobre las transacciones que excedan los $200.000.

La medida, que abarca a todas las billeteras virtuales existentes en el país, busca establecer un mayor control sobre el movimiento de fondos en estas plataformas y detectar posibles irregularidades. De esta manera, la AFIP podrá identificar el origen de los fondos y verificar su procedencia lícita.

• Nuevos topes para las billeteras virtuales

  • Saldos finales mensuales: no se informarán a la AFIP aquellos inferiores a $200.000.
  • Ingresos y egresos mensuales: los usuarios podrán realizar movimientos por un monto total de hasta $120.000 sin que se notifique a la AFIP.
  • Transacciones individuales: las operaciones que superen los $400.000 serán reportadas obligatoriamente al organismo recaudador.

• Consecuencias de exceder los límites:

  • Las billeteras virtuales tienen la obligación de informar a la AFIP cuando un cliente supere los montos establecidos.
  • La AFIP evaluará la situación fiscal del contribuyente para detectar posibles irregularidades.
  • El usuario podría ser requerido para demostrar el origen de los fondos utilizados.
  • En caso de incumplimiento, la AFIP podría inhabilitar la cuenta del usuario y presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

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