Abogados: Nuevos sujetos obligados en la lucha contra el lavado de dinero
La UIF incorpora a los abogados como sujetos obligados en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
Desde el 26 de marzo de 2024, los abogados se suman a la lista de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Esta medida, en línea con las recomendaciones del GAFI, busca fortalecer la prevención de estos delitos en el sector legal.
La Resolución UIF 48/2024 establece los requisitos para que los abogados implementen un programa de prevención de LA/FT, incluyendo:
- Autoevaluación de riesgos: Los abogados deben evaluar su exposición a los riesgos de LA/FT y definir medidas para mitigarlos.
- Reporte de operaciones sospechosas: Deben reportar a la UIF cualquier operación que les resulte inusual o sospechosa.
- Monitoreo de clientes: Deben realizar un seguimiento de las operaciones de sus clientes, especialmente aquellos considerados “habituales”.
- Capacitación: Los abogados y su personal deben recibir capacitación en materia de LA/FT.
Desafíos y controversias:
La nueva normativa presenta algunos desafíos para los abogados, como la implementación de un programa de prevención y el resguardo del secreto profesional. Algunos especialistas también advierten sobre posibles conflictos con la ley debido a la naturaleza confidencial de la relación abogado-cliente.
